Comprende y aplica en tu organización las obligaciones que traen la reforma a la LFPIORPI, su Reglamento y las nuevas Reglas de Carácter General 2026.
$3,800 MXN por persona · $3,040 con beca del 20% pagando antes del 13 de noviembre.
Para el 1 de marzo de 2027 las OSC deben tener lista su evaluación de riesgos y su manual de políticas internas. Este taller te deja con el plan de trabajo para llegar a tiempo.
Comprender y aplicar las obligaciones que la reforma a la LFPIORPI, su Reglamento y las nuevas Reglas de Carácter General para 2026 establecen para las organizaciones de la sociedad civil.
Separar las obligaciones de PLD de la LFPIORPI de las de beneficiario controlador del Código Fiscal de la Federación, e identificar en qué puntos se cruzan.
Aplicar los nuevos umbrales, plazos y requisitos de identificación a los donativos y demás operaciones de la organización.
Persona responsable, integración de expedientes, consulta de listas, presentación de avisos y conservación de la información.
Preparar a la organización para las visitas de verificación del SAT y prevenir sanciones.
El taller se basa en la reforma a la LFPIORPI (DOF 16-jul-2025), la reforma a su Reglamento (DOF 27-mar-2026) y el Acuerdo 115/2026 que modifica las Reglas de Carácter General (DOF 7-ago-2026, vigente desde el 30-nov-2026).
Identificación desde 1,605 UMA ($188,282.55) y aviso desde 3,210 UMA ($376,565.10). UMA 2026: $117.31.
Baja de 50% a 25% y deja de ser declarativo: se documenta con orden de prelación (capital, control, alta dirección).
Enfoque basado en riesgos, manual de políticas internas, capacitación anual, mecanismos automatizados y auditoría.
Riesgo bajo, medio y alto; reevaluación al menos cada 6 meses; perfil transaccional.
Lista de PEP de la UIF, asimilados y Consulta PEP 2.0.
Por sospecha, aun si la operación no se concretó.
Antes 5 años; aplica a operaciones desde el 17-jul-2025.
Requerimiento no atendido en 10 días hábiles: sanción sin procedimiento previo.
Sin sanción, por única vez, si se regulariza antes de una verificación.
Cada sesión cierra con un entregable que puedes usar de inmediato en tu organización.
Entender qué cambió y si la OSC realiza actividades vulnerables.
Definición y marco jurídico; reforma a Ley, Reglamento y Acuerdo 115/2026; donativos como actividad vulnerable; umbrales 2026 y acumulación a 6 meses; calendario 2026–2028.
Producto: Autodiagnóstico de actividades vulnerablesMontar la estructura mínima de cumplimiento.
Políticas de prevención; responsable de cumplimiento; alta y registro en el portal SPPLD con e.firma; manual de políticas internas; evaluación con enfoque basado en riesgos.
Producto: Índice del manual y matriz de riesgos inicialSaber cuándo identificar, qué integrar y cuándo avisar.
Expediente de identificación; clasificación de riesgo y perfil transaccional; PEP; avisos mensuales, en ceros y de 24 horas; restricciones al efectivo; conservación a 10 años.
Producto: Lista de verificación del expediente y registro de donativosIdentificar y documentar al beneficiario controlador propio y de los donantes.
Definición y marco jurídico (LFPIORPI y CFF arts. 32-B Ter a Quinquies); umbral del 25% y prelación; aplicación a asociaciones civiles; actualización y conservación; requerimientos del SAT y multas.
Producto: Formato de identificación del beneficiario controladorPrepararse para una visita y cerrar el plan de cumplimiento.
Listas nacionales (CFF arts. 69 y 69-B) e internacionales; visitas de verificación; sanciones; autocorrección; capacitación anual y auditoría 2027–2028; presentación del caso.
Producto: Caso resuelto y plan de trabajo a marzo de 2027En equipos, resolverás el caso hipotético de una asociación civil donataria y no donataria que recibe en un semestre varios donativos de una persona moral y de una persona vinculada a un servidor público: determinar si se rebasan los umbrales, integrar el expediente, clasificar el riesgo, identificar al beneficiario controlador y decidir qué avisos presentar. Se presenta en la sesión 5.
Directora del área de PLD y cumplimiento LFPIORPI · COEO Consultores
Abogada con más de 10 años de experiencia en cumplimiento legal, fiscal y corporativo para organizaciones de la sociedad civil. Es licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, con Título de Oro, y Maestra en Derecho por la UNAM, con Mención Honorífica. Tiene la Especialidad en Derecho Fiscal por la misma institución y la Certificación en PLD y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Actualmente cursa la Maestría en Derecho de la Empresa en la Universidad Panamericana.
Desde 2019 es abogada en COEO Consultores, S.C., donde dirige el área de Prevención de Lavado de Dinero y cumplimiento LFPIORPI. Su práctica incluye auditorías y planes de regularización de actividades vulnerables, la atención de visitas de verificación y la defensa en procedimientos sancionadores con resultados favorables. Es coautora de dos guías de cumplimiento publicadas con el Cemefi (2026) y autora de un artículo sobre la Ley Antilavado aplicada a OSC. Ha sido ponente en congresos, talleres y foros legales, y en los cursos de PLD de Lawgic Lessons (2025 y 2026). Desde 2021 imparte el módulo de PLD en diplomados para OSC en instituciones como Fundación Merced, Dakshina y Cambio Sistémico – COEO.
Paso 1: llena el formulario de registro. Paso 2: realiza tu pago con cualquiera de las opciones de abajo.
Pagando antes del 13 de noviembre de 2026.
Cuota regular hasta el cierre de la convocatoria (23 de noviembre).
| Organización | Enfoque y Cambio Sistémico AC |
| Banco | BBVA Bancomer |
| Cuenta | 0123329224 |
| CLABE | 012180001233292246 |
| Sucursal | 3445 Glorieta Colón |
Si requieres factura, envía tus datos fiscales y tu comprobante de pago a administracion@cambiosistemico.org.
Cupo limitado. La convocatoria cierra el 23 de noviembre de 2026 y la beca del 20% vence el 13 de noviembre.